公司組織

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公司組織

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一、公司基本資料

公司名稱 巨宇翔股份有限公司
英文公司名稱 CHU YU HSIANG CO.,LTD
設立日期 2018年10月05日
產業類別 觀光事業
掛牌類別 興櫃
證券代碼 2760
董事長 許維翔
總經理 蔡政豪
總公司登記地址 台中市西屯區惠中路一段88號21樓之2
電話號碼 (04) 2253-0011
傳真號碼 (04) 2253-2200

二、組織


組織圖

三、董事會

壹、董事會職權

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

貳、董事會成員及簡歷
職稱 國籍或
註冊地
姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 中華民國 許維翔 東海大學企管碩士 VISION & TRIUMPH COMPANY LIMITED、Ding Tea Corporation、
旺股(股)公司、昇晏(股)公司、立宇翔(股)公司及巨羽翔(股)公司、
財團法人臺中市私立巨美社會福利慈善事業基金會:董事長
董事 中華民國 旺股(股)公司
代表人:林照洋
逢甲大學學士 建嘉國際(股)公司董事長
麗明營造(股)公司董事
立富實業(股)公司董事長
泓創綠能(股)公司董事
羽田生物農業(股)公司董事
沅泰環保科技(股)公司董事
鮮綠農業科技(股)公司監察人
董事 中華民國 古俊輝 東海大學高階經營管理碩士
緯麒國際科技有限公司總經理
新京美實業有限公司總經理
原亞建設(股)公司監察人
獨立董事 中華民國 林勝結 中正大學企業管理碩士 萬泰聯合會計師事務所—所長
元創機密車業(股)公司董事
金澤金屬科技(股)公司監察人
坦前科技(股)公司董事
獨立董事 中華民國 張凱鑫 東海大學法律學院博士 東海大學法律學院助理教授
鑽全實業股份有限公司獨立董事
伽葟檚前瞻顧問有限公司代表人
獨立董事 中華民國 簡淑華 雲林科技大學管理博士 臺中科技大學保險金融管理系教授
豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事
獨立董事 中華民國 謝禮陽 中山大學財務管碩士
比利時聯合銀行台中分行經理
星展(台灣)銀行副總裁
遠智證券股份有限公司業務資深協理
參、董事會多元化及獨立性:

(1) 董事會多元化
本公司董事會7名董事成員中有1位女性董事。本公司期許董事成員組成具有產業專業、營運專長、甚至是性別多元性之目標。現任之董事成員亦具豐厚財務會計背景、法律背景及產業相關經驗,董事會多元性目標已初步達成。
本公司現任董事會由7位董事組成,其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
董事會成員至少包含一席女性董事 達成
獨立董事任期未逾3屆 達成
適足多元之專業知識與技能 達成

(2) 董事會獨立性
本公司董事會7名董事成員,其中獨立董事4名,占董事成員比率為57%,獨立董事已符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性資格要求。本公司董事成員皆未有公司法第30條之情事。

四、功能性委員會

為強化公司治理並加強董事會職能管理,本公司於董事會轄下設置有2個功能性委員會,分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」。

(一) 審計委員會相關之運作管理情形,係本公司「審計委員會組織規程」辦理。
審計委員會會議召開情形及委員出席情形,請參閱本公司各年度年報。
本屆任期:2023.6.29 ~ 2026.6.28

1、審計委員會成員:

職稱 姓名
召集人 林勝結
委員 張凱鑫
委員 簡淑華
委員 謝禮陽

(二) 薪資報酬委員會
為協助董事會監督董事、經理人績效評估及公司整體之薪酬政策,使薪酬制度更趨透明公平化,設立薪資報酬委員會。
相關之運作管理情形,係依本公司「薪酬委員會組織規程」辦理。
薪資報酬委員會會議召開情形及委員出席情形,請參閱本公司各年度年報。

1、成員資料
本公司已於2023年8月11日經董事會通過聘任4位薪資報酬委員,任期自董事會聘任4位薪資報酬委員後開始生效起算至 2026年 6 月 28 日同本屆董事會任期截止日,薪資報酬委員名單下表:

職稱 姓名 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人 林勝結 0
委員 張凱鑫 1
委員 簡淑華 0
委員 謝禮陽 0

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