公司組織與經營團隊 │ 董事會│ 委員會│ 內部稽核組織及運作│ 政策及重要內規│ 企業社會責任報告書 │ 公司治理執行情形

【公司組織與經營團隊】
 

經營團隊





【董事會】
董事會為公司最高治理單位，由9席董事組成，含獨立董事3席，女性董事1席；董事會成員皆具有豐富產業經營經驗，且學識、專業經歷涵蓋不同領域，具備執行董事職務所必須之能力，能督導及提供建設性的意見與策略。
董事會成員

職稱	姓名	簡歷

• 董事會多元性

 

標題	檔案下載
109年
110年

• 董事會成員及重要管理階層之接班計畫


• 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形


• 董事會績效評估

審計委員會
110年7月15日成立，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報表允當表達等及提高公司治理績效。

審計委員會主要權責：
1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。  
                                                         
本公司之審計委員委員共3名，成員簡歷及110年出席暨開會情形如下：
審計委員會成員

職稱	姓名	簡歷

審計委員會出席情形

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	備註

審計委員會之年度工作重點
1.公司財務報表之允當表達。
2.簽證會計師之選(解)任、獨立性評估。
3.內部控制是否有效執行。
4.公司是否遵循相關法令、建立良好的公司治理制度及文化。
5.公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會110年開會情形

審計委員會			議案內容	證券交易法§14-5所列事項	審計委員意見	對審計委員意見之處理
第1屆	第2次	110/09/27

薪資報酬委員會
本公司薪資報酬委員會旨在以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之。

薪資報酬委員會主要權責 
1.訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司之薪資報酬委員共3名，成員簡歷及110年度開會暨出席情形如下：
薪資報酬委員會成員

職稱	姓名	簡歷	備註
召集人
委員
委員
委員

薪資報酬委員會成員出席情形

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	備註
召集人
委員
委員
委員

薪資報酬委員會最新一年開會資訊

日期	議案內容	決議結果
110.01.22
110.03.22

 

【內部稽核組織及運作 】
內部稽核組織
稽核室之職掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任。
1.    本公司內部稽核單位配置專職內部稽核人員，直接隸屬董事會，稽核主管的任免需經董事會通過。
2.    稽核主管定期列席董事會提報內部稽核執行情形。
3.    稽核人員之基本資料、學歷、經歷及所受訓練等資料均依金管會規定於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。

內部稽核運作
1.    本公司稽核室每年年底依風險評估結果，擬訂次年度稽核計畫，經董事會通過後，按計畫執行。
2.    本公司稽核報告及追蹤報告經董事長簽核後，於稽核項目完成後次月底交付各監察人及獨立董事查閱。
3.    定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形，至少每季作成追蹤報告，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。
4.    依董事會或其授權人之指示，執行專案稽核。
5.    依規定每年本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業，自評結果由稽核室覆核，並整合結果向董事會報告，作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
6.    適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任。

內部稽核人員任免
本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「招募甄選作業」、「員工薪資辦法」、「員工考核辦法」、「員工離職辦法」之規定辦理，前述任免、考評及薪資報酬係由稽核主管簽報至本公司董事長，其考評每年執行二次，相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。  

【政策及重要內規】
政策

標題	檔案下載
人權政策
資安政策與管理

重要內規

編號	標題	檔案下載
01	公司章程
02	股東會議事規則
03	董事選舉辦法
04	董事會議事規則
05	董事會績效評估辦法
06	審計委員會組織規程
07	薪資報酬委員會組織規程
08	取得或處分資產處理程序
09	資金貸與他人作業程序
10	背書保證作業程序
11	公司治理實務守則
12	誠信經營守則
13	道德行為準則
14	防範內線交易管理作業辦法
15	檢舉案件處理辦法
16	智慧財產權管理辦法